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人在家卡在身,银行卡却在境外被盗刷30万,怎么回事?

新闻来源:华西都市报      

更新时间:2020-11-14 10:08:41

责任编辑:周刚


  被抓获的犯罪嫌疑人。

  作案用的POS机。

  华西都市报-封面新闻

  记者李庆王越欣

  晚上10点过,即将入睡的孟女士惊讶发现,银行给她发来了几条取款信息:10万元、10万元、又是10万元……她惊恐不安,赶紧拿着银行卡到最近的ATM机上连续输错三次密码,将银行卡冻结了。

  “如果当时没发现,过一会儿还会被再盗刷30万元。”11月13日,眉山市公安局高新区分局副局长王廷华介绍,该局成功破获一起公安部挂牌督办案件,经查实,孟女士的银行卡被复制后,在泰国被盗刷30万元。

  让人惊讶的是,除了孟女士的银行卡信息外,该团伙还掌握了8.5万余条银行卡数据,涉及受害人银行卡号、写卡代码,甚至密码、金额等信息。这意味着这些银行卡的主人犹如待宰羔羊,卡内的钱随时可能被转走。

  人在家中坐,卡在兜中揣,钱在境外取。这是如何做到的?

  被取30万 她赶紧输错密码冻结银行卡

  2019年5月21日,眉山市公安局高新区分局接到孟女士报警,称她的银行卡被人无端取走了30万元。

  孟女士回忆,5月20日晚接近11点时,她突然接到银行短信,显示取款10万元。“当时觉得很奇怪,卡就在我包里,钱怎么会被取走呢?”让孟女士意想不到的是,还没等她回过神,第二笔10万元又被取走,紧接着第三笔10万元也被取走。

  孟女士赶紧下楼,在最近的ATM机上连续输错三次密码,将银行卡冻结。那一夜,孟女士十分忐忑,她卡里还有60万元。好在,她再没有收到取款信息。

  “后经查实,取款地点是泰国。”王廷华介绍,泰国每天取款限额是30万元,因为泰国时间比北京时间快1个小时,犯罪嫌疑人本打算在泰国时间12点后再取30万元,因被孟女士及时发现,对方才没得逞。

  据孟女士的陈述和调证核查情况,警方发现,这是一起高科技跨境盗刷银行卡案,具有极大的社会危害。

  在四川省公安厅和眉山市公安局的协调下,一个20多人的专案组成立。

  一场跨越万里的追赃之旅开始了。

  八省追逃 曾和嫌疑人在同家餐厅吃饭

  专案组成员先后前往广西、云南、贵州等省份,迅速锁定了一个在境外利用POS机盗刷银行卡的犯罪团伙。

  “我们累计追了8个省份,行程上万公里。除了要固定证据、摸清对方人员外,很重要的一个原因是对方反侦察意识很强,一直没有找到好的机会。”眉山市公安局高新区分局刑侦大队教导员董睿介绍,一个以孙某、陈某为头目的团伙浮出水面。“除了他们两人外,手下的马仔经常换,并且不在同一个地方吃住。此外,他们在一个地方往往待不到3天,用假身份证住民宿,租用车辆移动作案……”他说。

  这给办案带来巨大难度,追了2个月,直到在内蒙古呼和浩特市,专案组终于等来了机会。

  由于机器出现故障,犯罪团伙在当地停了下来。为了摸清对方生活犯案规律,专案组分批与对方近距离接触。“最近的时候,两拨人在同一家饭馆的大厅里吃饭。”眉山市公安局高新区分局刑侦大队副大队长李亮说,“近半个月的‘朝夕相伴’,警方全面掌握了对方生活和作案规律。”

  在呼和浩特的第15天,警方兵分四路,破门而入,一举将9名嫌疑人全部抓获。

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